这一体量，相当于中国一年原油产量的近1／3。但是，CFTC不愿意透露这家“超级”石油投机交易商的具体名称。
因为潜的风险巨大，因此CFTC将此家石油交易商从原来的“行业交易商”（commercial trader）身份，重新划入“非行业交易商”（non-commercial trader）身份。这家单一交易商身份的重新认定，引起了整个市场结构的重大变化——以往持仓报告中，“非行业交易商”的持仓比例接近38％，而重新“站队”以后，投机交易商的未平仓合约中的持仓比例，上升到48％。除了修正最新报告以外，CFTC还追溯修改了到2007年为止的全部市场数据报告。
数据修正以后,“投机交易商”持有的NYMEX原油期货和期权多头为32.7万张仓单,空头仓单为33万张左右。
截至7月29日的上一个交易周，原油期货市场上周总持仓量增加3，162手至122万手。其中为投机资金持有的非商业净多头较上周增加约3000手，多头持仓增加3603手至201622手。
CFTC的方发言人拒绝透露该交易商身份，CFTC还说，不会向外界确认此次调整仅涉及一家还是多家交易商。
7月22日，CFTC还发布中期报告称，2003至2008年6月期间，原油现货价格及其增量，主要由基本面供需失衡所致。同时，从合约持仓量、交易活动以及交易者数量来看，原油期货市场投资的活跃程度也正在大幅度增加。尽管这与原油价格上升通道相吻合，但调查组并不支持投机操纵油价的观点。
仅仅两周之后，CFTC就“发现”了如此之大的一个“超级投机客”。作为美国大宗商品期货的最高监管机构，不免让人有些“工作马虎”之感。
